Truffa e riciclaggio: indagati imprenditori toscani

Toscana - L'inchiesta era iniziata a gennaio quando una coppia di toscani (un imprenditore e la moglie ucraina) stava passando la frontiera a Tarvisio (Udine) a bordo di una Mercedes. Durante il controllo avevano dichiarato di essere diretti in Austria per festeggiare l'anniversario di matrimonio, ma la Finanza non l'aveva bevuta: durante la perquisizione erano stati trovati 50mila euro nella borsa della signora e altri 300mila nelle valigie, oltre a oggetti di valore quali orologi Rolex e Baume&Mercier. L'indagine partiva dal presupposto che la Provincia di Udine fosse territorio di transito per un certo denaro diretto a conti esteri. Denaro appartenente a un'associazione a delinquere finalizzata a truffa e riciclaggio, che vedeva coinvolti una decina di imprenditori e liberi professionisti toscani. Sotto inchiesta sono finiti amministratori e presidenti di società inesistenti costituite solo per chiedere finanziamenti alle banche per progetti di opere mai realizzati. Il maggiore finanziamento ottenuto corrisponderebbe a 12 milioni di euro (di cui 10 già erogati) per la costruzione di un centro commerciale a Santo Stefano Magra (La Spezia). Ieri mattina la Squadra Mobile di Udine, la Polizia di Frontiera e la Guardia di Finanza di Tarvisio hanno effettuato 3 perquisizioni nelle filiali di Monte dei Paschi di Siena a Firenze, Prato e Pistoia: la banca risulterebbe "parte offesa". Hanno scoperto che il denaro versato dagli istituti di credito alle società veniva reinvestito nell'acquisto di beni personali o finiva in conti correnti esteri. Solo una minima parte del denaro è stata recuperata.